Compliance Officer

Imagen de Jose Lineros

Un nuevo perfil  laboral asoma en las empresas, de hecho es uno de los perfiles jurídicos más demandados del mercado en la actualidad, se trata del “responsable de cumplimiento” o “director de cumplimiento normativo”.

Las modificaciones y reformas legales de los últimos años ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas obligan a las empresas a la elaboración de un PLAN de cumplimiento normativo que desarrolle las medidas oportunas y vigile la corrección de sus actuaciones cotidianas, no solo legales sino también éticas.

Este plan de cumplimiento por el que velarán estos emergentes profesionales constituye una eximente en caso de responsabilidad penal por parte de las empresas, y entre sus funciones principales estarán un conocimiento exhaustivo de la metodología a implantar identificando los mapas de riesgos penales existentes, la elaboración e implementación del Plan, el seguimiento continuo y corrección de las desviaciones que puedan producirse en asuntos como puedan ser el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y contra la Seguridad Social, el control de ingeniería financiera o la falta de transparencia de la empresa, entre otros asuntos.

Hoy día temas importantes como la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, la protección de datos personales y otros más de semejante calado necesitan de un tratamiento jurídico profesionalizado individualizado por parte de las empresas que actualmente lo llevan a cabo internamente de manera conjunta, no siempre de manera eficiente y coordinada, por distintos departamentos como pueden ser el de calidad, la dirección financiera o la asesoría jurídica propia. Desde Avant-Garde Abogados estamos preparados y queremos ayudarte en la elaboración y control de estos planes de cumplimiento normativo.

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